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大发快3:這家公司狂買二手寶馬奔馳製造事故 騙保300多萬

2019-05-15 06:43 來源:齊魯壹點
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5月14日,青島市公安局召開「5.15」宣傳日新聞發佈會,通報了去年一年,島城公安機關打擊經濟犯罪案件總體情況及典型案例。

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據介紹,2018年以來,島城公安經偵部門共立案各類經濟犯罪案件1025起,抓獲犯罪嫌疑人881人,挽回經濟損失5.01億元,其中,立案涉眾型經偵犯罪案件135起,抓獲犯罪嫌疑人388人,涉案金額39.7億元。在持續開展的緝捕在逃境外經濟犯罪嫌疑人專項行動中,青島市公安機關共從境外抓獲、勸返外逃經濟犯罪嫌疑人13名。

在公布的七大案例中,包括傳銷陷阱、非法集資、騙取出口退稅、買二手名車詐保、製造假幣等,其中青島某汽車維修公司大量購買奔馳、寶馬、奧迪等品牌二手豪華車(包括部分事故車)或者借用他人車輛進行套牌,與其他社會車輛故意製造或偽造交通事故,后利用網上報案等方式逃避交警、保險公司查勘,再通過保險公估公司出具虛假的高額車損評估報告、委託律師到法院起訴,向保險公司索賠,目前已查明該團伙利用此類手段作案20餘起,索賠金額300餘萬。

近年來,島城各級公安經偵部門,全力以赴做好各類經濟犯罪案件尤其是涉眾型經濟犯罪案件防範打擊工作,相繼破獲了一大批重、特大經濟犯罪案件,有力地打擊了經濟犯罪分子的囂張氣焰,為國家及人民群眾挽回和避免了大量經濟損失,有效維護了青島市經濟秩序和社會穩定。

2018年以來,全市公安經偵部門共立案各類經濟犯罪案件1025起,抓獲犯罪嫌疑人881人,挽回經濟損失5.01億元,其中,立案涉眾型經偵犯罪案件135起,抓獲犯罪嫌疑人388人,涉案金額39.7億元。在持續開展的緝捕在逃境外經濟犯罪嫌疑人專項行動中,青島市公安機關共從境外抓獲、勸返外逃經濟犯罪嫌疑人13名。

相關案例:

傳銷陷阱:交5萬能拿800萬

2019年2月25日至3月15日期間,黃島分局經偵大隊開展聚集型傳銷窩點實地摸排清查工作時,查獲「50300」傳銷窩點。經查,「50300民間互助保本小額理財」傳銷項目的參與人員都是採用謊言邀約方式欺騙親戚朋友,發展線下採取的是拉人頭交錢模式,並沒有實際經營活動。邀約人以幫助介紹工作、旅遊、承攬工程等名義將親戚朋友從外地騙來,通過輪番上課的形式進行洗腦,讓參与者交納50300元,並不斷發展下線加入。

該項目實行崗位晉陞和出局制,組織者宣稱,發展到足夠的會員數,就可以拿到800萬。目前,該案已搗毀傳銷窩點6個,以組織領導傳銷活動罪立案1起,查獲涉嫌傳銷人員77人,刑事拘留48人,移送區市場監督管理局處理17人,批評教育12人。

非法集資買的房拒不配合追繳

2015年12月,市南分局根據摸排的非吸類案件線索,快速出擊,迅速破獲一起涉案金額40餘萬元的掩飾、隱瞞犯罪所得案。2015年3月至11月期間,犯罪嫌疑人張某明知本市市南區福州南路等8處房產系孔某某使用非法集資款購置,且上述房產均已被公安機關查封,仍對外出租房屋,收取租金共計人民幣40餘萬元據為己有,同時不配合公安機關對上述涉案財產的追繳,后被查獲。2016年4月19日,該案被移送起訴。現法院於2019年4月8日做出生效判決,判處其有期徒刑三年六個月,並處罰金人民幣10萬元。同時對違法所得40萬元予以追繳。

假幣圈「名人」牽出全國232個窩點

2018年2月6日,青島市公安局即墨分局抓獲制售假幣犯罪嫌疑人王某某,在其住處當場繳獲假幣1000餘元,製造假幣工具50件,假幣電子模版、圖案印章和水印、數字印章和水印、凹凸板及滾輪並繳獲大量教學視頻。經調查,王某某在制售假幣圈中有很高的知名度,是制售假幣犯罪的源頭。該利用CDR等軟件自己製作假幣模板、併網上購買製作假幣工具所需的原材料,加工成制假工具;同時在網上建立多個QQ群,利用QQ向其他犯罪嫌疑人銷售電子模版、制假工具,傳授制假方法,解決技術難題。經深挖線索,該偽造貨幣犯罪網絡涉及全國27個省、市、自治區,涉及製作假幣窩點232個,涉及人員240人。

「5.29」假冒奢侈品箱包案

2018年4月,即墨公安分局接到線索舉報稱,有人在網上大肆銷售「MCM」「BURBERRY」「LV」等奢侈品箱包。經查,犯罪嫌疑人李某某、潘某某夥同張某某、解某某等人在青島市城陽區開設箱包加工廠,從廣州、即墨等地進購皮革、包材、五金件等原材料,生產加工假冒「MCM」、「MK」、「LV」、「BURBERRY」等品牌的箱包,並通過微信對外大肆銷售假冒品牌的箱包。2018年8月10日,即墨分局經偵大隊在市局經偵支隊的指揮下,一舉打掉了4個生產銷售假冒註冊商標的商品犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人李某某等全部團伙成員16名,搗毀銷售假冒商品門店11處、倉儲窩點15處,繳獲假冒「MCM」「LV」「BURBERRY」「GUCCI」等35個國際知名品牌的箱包4.5萬個,涉案價值3.2億元人民幣。

犯罪團伙騙取4500萬出口退稅

2015年3月至2016年4月期間,犯罪嫌疑人馬某、趙某等人,在明知沒有真實業務交易的情況下,介紹他人、讓他人為自己虛開增值稅專用發票;騙取出口退稅。同時犯罪嫌疑人劉某聲提供與該批增值稅專用發票配套虛構的『中華人民共和國海關出口貨物報關單』。趙某安排公司員工採用編造虛假的裝箱單、海運提單、出口發票、內貿購貨合同、外銷合同,將接受的虛開增值稅專用發票到青島市國稅局申報出口退稅。現已查實該團伙接受虛開發票1300餘份,價稅合計3.6億元,騙取出口退稅4500餘萬元,成功避免稅款損失1500餘萬元。2018年12月,市局經偵支隊、李滄公安分局會同市國稅稽查局成功打掉以趙某為首的騙稅犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人33人,目前已經移送起訴16人。

買來二手名車詐保300多萬

2019年1月至今,青島經偵部門根據上級部署,立足掃黑除惡等公安中心任務,着眼發現和打擊新型保險犯罪模式,會同李滄分局、市銀保監部門,一舉破獲了一個以青島某汽車維修公司陸某某、侯某某為核心,涉及評估中介機構、保險公司內部人員及各類社會人員的保險詐騙涉惡犯罪集團。目前已抓獲犯罪嫌疑人10名(已批准逮捕5人)。經查,2018年以來,犯罪嫌疑人陸某某、侯某某夥同馬某某、張某某、牛某某等人,以陸某某開辦的汽車修理廠為依託,大量購買奔馳、寶馬、奧迪等品牌二手豪華車(包括部分事故車)或者借用他人車輛進行套牌,並使用上述車輛與其他社會車輛故意製造或偽造交通事故,后利用網上報案等方式逃避交警、保險公司查勘,再通過保險公估公司出具虛假的高額車損評估報告,並依據上述評估報告委託律師到法院起訴,向保險公司索賠高額賠償,目前已查明該團伙利用此類手段作案20餘起,索賠金額300餘萬。

非法集資騙來7200多萬

2017年10月,平度市公安局經偵大隊接群眾舉報:青島中恆投資管理有限公司劉某等人涉嫌非法吸收公眾存款。同年10月份,將該公司業務經理王某某等11人抓獲並刑拘,2018年3月19日,將該公司法人代表劉某抓獲。經查,自2011年中恆平度分公司成立后,劉某組織業務員對外宣傳到該公司投資安全、利率高、公司有實體企業等,從事非法集資業務,以中恆平度分公司的名義與投資人簽訂借款合同,每月支付利息,參与群眾580餘人,涉案金額7200餘萬元。2018年4月,該案移送起訴至平度市人民檢察院,現平度市人民法院正對該案進行審理中。

一、怎樣防範非法集資犯罪

非法集資是指:未經有關部門批准或者借用合法經營的形式向社會(包括單位和個人)吸收資金的行為。通常採取的騙術主要有:

1、披着合法企業的外衣,行違法之實。利用群眾求富心切、風險識別能力差,編造虛假信息製造輿論;利用各類媒體不斷宣傳造勢;利用經營傳統的種植、高新技術開發、投資入股、保險理財投資、股票私募投資、售後返租等項目,欺騙社會公眾投資;

2、通過親戚、朋友、同鄉等關係,利用親情誘騙。以支付高息、紅利或給予定期分配實物為誘餌,騙取更多的集資參与人投資;

3、利用P2P網絡借貸平台,以高息返利為誘餌,採取虛構借款人及資金用途,發佈虛假信息等手段吸收公眾資金。

天上不會掉餡餅。廣大群眾要提高「三個意識」:

1、提高防範意識。任何承諾「高息」「高額回報」的項目都不可信,面對高額利息誘惑,應當保持理性,冷靜分析,不要掉進非法集資的陷阱;

2、提高維權意識。如發現受騙,應立即向公安機關報警,通過合法途徑維權;

3、提高法律意識。非法集資是違法行為,參与人參加非法集資活動不受法律保護。

二、怎樣防範非法傳銷犯罪

「非法傳銷」本質特徵:一是加入時須交納入門費或被要求購買一定數量的產品;二是加入者以拉人頭髮展下線數量或者騙取資金的多少來提成;三是形成上下線的金字塔的層級關係,按等級提成。通常採取的騙術主要有:

1、以招工、招聘、介紹工作、做生意、旅遊、朋友會面等為名,採取開會、培訓、上課等方式,對加入者進行「洗腦」,通過利誘、威逼、暴力等手段脅迫其從事非法傳銷活動;

2、披着合法公司、企業的外衣,以銷售商品為掩護或謊稱「國家搞試點」「西部大開發」項目為名,以所謂「資本運作」「特許經營」「加盟連鎖」「連鎖銷售」等形式,以高額返利、高額回報為誘餌,從事非法傳銷活動;

3、利用互聯網進行傳銷。打着「加盟連鎖」、「網絡銷售」、「網絡代理」、「電子商務」、「特許經營」等旗號,以快速發財致富為誘餌,誘騙繳納入門費,在網上註冊會員或代理商,發展下線,從事非法傳銷活動。傳銷是違法犯罪行為,如果發現有傳銷活動,請及時向發生地的有關部門舉報。(齊魯晚報·齊魯壹點記者 張曉鵬 通訊員 青公宣)

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